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PF descobre fraude imobiliária de R$ 100 milhões na Caixa

Foto: Cleber Junior / Agência O Globo caixa-1 - cleber junior - o globo

d’O Globo:

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Dolos, para desarticular um esquema de fraudes em cem contratos de financiamentos de imóveis na Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 102 milhões e a organização criminosa atuaria em três agências no Rio (Pio X, no Centro; Riachuelo, no Bairro de Fátima, e Lote XV, em Duque de Caxias), além de ligações com São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa agia em conjunto com empregados da Caixa, que facilitariam o recebimento de valores de contratos de até R$ 1 milhão, aceitando documentos falsos e liberando os recursos sem as devidas garantias. A maioria dos imóveis ficava na Região dos Lagos, no Rio, tendo alguns recebido sobrevalorização de 1.000% do valor real de mercado. Alguns imóveis nem existiriam.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, nessas três agências bancárias a liberação desses financiamentos ocorria em um prazo médio inferior a quatro dias, enquanto a praxe é que o processo leve mais de um mês.

O esquema teve início em 2012 e se estendeu até 2013. As ações fraudulentas foram interrompidas em 2014, quando, de acordo com a Caixa, o esquema foi detctado pela PF e medidas administrativas foram tomadas.

Nas declarações de Imposto de Renda informadas, as rendas declaradas não correspondiam ao mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, um comissário de bordo apresentava salário de R$ 42.900, um motorista com rendas mensais de R$ 37.900 e um tecnólogo com rendimentos de R$ 35 mil por mês.

Os investigados estão sendo indiciados por associação criminosa, falsificação de selo ou sinais públicos, falsificação de documentos públicos, estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

– A operação tem elementos suficientes para que sejam indiciados grande parte dos investigados – afirmou o coordenador da Operação Dolos e delegado da PF Rafael Andreata.

Na manhã desta terça-feira, 130 policiais federais cumprem 65 mandados, sendo 34 de condução coercitiva (29 no Rio) e 31 de busca e apreensão, além do afastamento de dez empregados públicos, sequestro de 20 veículos e bloqueio de dezenas de contas correntes.

O homem apontado como principal operador do esquema, um intermediador privado, foi preso nesta terça-feira em Itaboraí, na região metropolitano do Rio. Ele foi detido em flagrante após ser encontrada uma arma de uso restrito em sua casa durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Um dos envolvidos na fraude demonstrou-se disposto a colaborar com as investigações sob o esquema de delação premiada.

– Já houve afastamentos e demissões. Contas foram bloqueadas, bens confiscados e a Caixa está à disposição para ajudar a PF a reaver valores e retornar esse dinheiro aos cofres públicos – disse José Domingos Martins, superintendente regional da Caixa.

Dez funcionários da Caixa foram afastados de suas funções, sendo que quatro já foram demitidos.

11 Comentários

  1. Sandra Wahrhaftig Responder

    Meu D’US, isso não tem fim?
    Até quando nós iremos permitir que continue essa roubalheira?

  2. jose carlos pinto Responder

    AGORA É A VEZ DA CAIXA, ESSE POVO TEM SEDE DE ROUBAR. O PAÍS ESTÁ NAS MÃOS DOS LARÁPIOS. E NINGUEM FAZ NADA, GOVERNO INERTE E CONGRESSO SEM ABRIR A BOCA, UMA VERGONHA NACIONAL.COITADO DO SERGIO MORO, PARECE O DOM QUIXOTE SÓ E CONTRA TODOS.

  3. nereu vidal cezar Responder

    Como ja frisamos anteriormente, em qualquer orgao federal que houver investigação a coisa fica feia. só jesus nos socorre.

  4. agora é vez da caixa , agora bicho pegou, meu deus que mar de lama esta nosso BRASIL, 70% dos brasileiros foram para rua nesse domingo….pergunto…. e dai ficou dito pelo não dito, hoje tesoureiro do PT já foi preso., temos que mudar nosso brasil urgente…

  5. OS PRÓXIMOS SÃO,BNDS,BANCO DO BRASIL,O BANCO CENTRAL,A CASA DA MOEDA,O VATICANO,A CASA BRANCA,A MECA,A NASA,ONDE TEM DIN DIN,TEM PTRALHA ROUBANDO.

  6. Quem tem duvida que o lularapio, o maior ladrao que ja apareceu no Brasil , nao institucionalizou o assalto a todas as empresas públicas?

  7. Caro FÁBIO, realmente o caso é desesperador, quase sem saída, pois enquanto a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PETISTA estiver no comando da nação, serão essas as notícias diárias. Há necessidade de ficarmos atentos pois os partidos cooptados do PMDB, com o presidente do senado e o presidente da CÂMARA ambos indiciados e suspeitos de participação nas falcatruas, e do PP que já estão relacionados, porém ainda faltam os demais membros lambe-botas e baba ovos dos partidos satélites que dão sustentação a ORGANIZAÇÃO. Esses políticos já foram mencionados pelo DUENDE LULLA como os 300 picaretas e os 400 malacos citados pelo CID GOMES e os mais de 60 relacionados e envolvidos na operação LAVA-GATOS. Isso, essa ( b…..a) que está no CONGRESSO é a CLASSE POLÍTICA ELEITA PELOS BRASILEIROS. Defendo a liberdade de opinião, liberdade de imprensa e liberdade de investigação. Apoio a mobilização dos CAMINHONEIROS e proponho o IMPEACHMENT JÁ da DILMA, agora no poder, para evitar maiores VEXAMES e vergonhas a sociedade brasileira. Atenciosamente.

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