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Sérgio Cabral é denunciado pela sexta
vez na Lava Jato

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O ex-governador do Rio Sérgio Cabral foi denunciado nesta quarta-feira pela sexta vez na Operação Lava-Jato. Nesta denúncia, a força-tarefa do Ministério Público Federal aponta ao ex-governador 25 crimes de evasão de divisas, 30 crimes de lavagem de dinheiro e 9 crimes de corrupção passiva decorrentes da Operação Eficiência. A denúncia foi apresentada à 7ª Vara Federal Criminal do Rio, cujo responsável é o juiz Marcelo Bretas. Cabral já é réu em cinco processos — quatro tramitam na 7ª Vara, com Bretas, e um na 13ª Vara Federal de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro. As informações são d’O Globo.

ENTENDA O QUE PESA CONTRA SÉRGIO CABRAL

O MPF também denunciou o ex-secretário Wilson Carlos, os supostos operadores do esquema Carlos Miranda e Sérgio Castro de Oliveira, o “Serjão”, os doleiros Vinicius Claret, conhecido como “Juca Bala”, e Claudio de Souza, conhecido pelos apelidos “Tony” e “Peter”; além de Timothy Scorah Lynn. (Veja abaixo os crimes imputados a cada um)

Outras duas pessoas que fizeram acordo de delação premiada também foram denunciadas. O MPF não divulgou seus nomes.

Nesta denúncia, os procuradores afirmam que Juca Bala movimentou US$ 3.081.460 para Cabral. O doleiro usou o Banco BPA de Andorra, através de contrato de fachada firmado com empresa em nome de um dos colaboradores e Timothy Scorah Lynn.

IRMÃOS CHEBAR DELATARAM ESQUEMA

O esquema envolvendo Cabral e Juca Bala foi revelado pelos doleiros Renato e Marcelo Chebar, que firmaram acordo de colaboração. Os irmãos contaram aos investigadores que Cabral e outros envolvidos no esquema ocultaram e lavaram valores que somam R$ 318.554.478,91.

Desse total, cerca de R$ 39 milhões foram movimentados e guardados no Brasil, US$ 100 milhões em contas no exterior, € 1 milhão em diamantes, US$ 1 milhão também em diamantes e US$ 247 mil em barras de ouro.

Segundo os investigadores, o acordo de delação dos irmãos Chebar permitiu que o MPF recuperasse cerca de US$ 85 milhões.

Nesta denúncia, os procuradores voltaram a afirmar que Cabral era o comandante de uma organização criminosa. O MPF afirmou que o esquema utilizou quatro formas de lavar dinheiro no exterior: realizaram depósitos em nome de terceiros, realizavam pagamentos em joias, compravam ouro e diamantes e fizeram transferências bancárias para parentes de Carlos Miranda.

DETALHES DA DENÚNCIA

Wilson Carlos — 25 crimes de evasão de divisas e 18 de lavagem de dinheiro)

Carlos Miranda — 25 crimes de evasão de divisas e 21 crimes de lavagem de dinheiro

Sérgio Castro de Oliveira, o “Serjão” — 8 crimes de evasão de divisas

Vinicius Claret, o “Juca Bala” — 25 crimes de evasão de divisas, 9 de corrupção passiva, 9 de lavagem de dinheiro e crime de pertencimento à organização criminosa

Claudio de Souza, o “Tony” ou “Peter” — 25 crimes de evasão de divisas, 9 de corrupção passiva, 9 de lavagem de dinheiro e crime de pertencimento à organização criminosa

Timothy Scorah Lynn — 9 crimes de corrupção ativa e 9 de lavagem de dinheiro

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