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lavagem de dinheiro

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Entre 2007 e 2012, segundo os investigadores, a Delta lavou R$ 370 milhões por operadores escolhidos pelo esquema que realizaram pagamentos a 18 empresas de fachada criadas pelo empresário Carlinhos Cachoeira. E entre 2006 e 2012, o Dnit repassou à empresa cerca de R$ 11 bi à Delta

As investigações da Polícia Federal e do MPF (Ministério Público Federal) que deram origem à operação Saqueador, nesta manhã de quinta (30), descobriram que a construtora Delta cometeu irregularidades em obras do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e na construção do parque aquático Maria Lenk, obra realizada em 2006 para o Pan de 2007. O parque aquático será local de competição na Olimpíada. Lá serão disputadas provas de salto ornamental. As informações são da Folha de S. Paulo.

Advogados contratados pela Odebrecht na Suíça entraram com ação na Justiça para tentar impedir que o Ministério Público envie ao Brasil os dados relativos a contas secretas da empresa, informa Jamil Chade, do Estadão. A empreiteira deve estar desesperada com a possibilidade de que a Lava Jato descubra a conta suíça que abasteceu a campanha de Dilma.

Bom lembrar mensagem encontrada no celular de Marcelo Odebrecht: “Para Edinho visão da conta toda inclusive o gasto com Haddad. MRF: dizer do risco cta suíça chegar campanha dela?”

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Ele foi preso no dia 28 de novembro recebendo R$ 70 mil de um homem, na capital federal

Da Gazeta do Povo – O ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) Abib Miguel foi solto por volta no início da madrugada deste sábado (6), em Brasília, após vencido o prazo de prisão temporária em decorrência da Operação Argonautas, organizada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O grupo investiga a lavagem de dinheiro desviado da Alep.